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Outros 2,5 milhões por reais foram solicitados em ESTILO de adiantamento a “pretexto por localizar e cooptar a pessoa certa para a manipulaçãeste”. Utilizando este objetivo de comprovar as negociações, a Polícia Federal acompanhou o encontro agendado por telefone entre Puga e ESTES integrantes do esquema. Pelo dia 25 do agosto do 2014, os agentes fotografaram desde o encontro dos envolvidos pelo aeroporto, a reuniãeste em um restaurante na capital paulista e o retorno de Puga para a sede do Safra na Avenida Paulista (quadro ao lado).

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Com essas informações, ESTES investigadores se animaram e aguardavam este desenrolar DE negociações para provar a corrupçãeste envolvendo este Bradesco e este grupo. Entretanto, sete dias após a conversa interceptada citar a fala do Trabuco a Pagnozzi, em 20 de novembro, este juiz Ricardo Leite mandou cessar as interceptações telefônicas e impediu a PF do confirmar se o banco aceitara a proposta.

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Enquanto acompanhavam o desenrolar DE negociações envolvendo este Santander, os agentes federais perceberam de que Jorge Victor também atuava em outros casos milionários. Em 1 deles, Derivado do um processo do Banco Safra do 767 milhões de reais, foi possível detalhar a ação do grupo e a participaçãeste do Joãeste Inácio Puga, integrante do Conselho do Administraçãeste do banco. Para o presente caso, diz a PF, foi acordado 1 pagamento do 28 milhões de reais de modo a o grupo por Jorge Victor “a fim do de que fossem distribuídos entre este pessoal por Sãeste Paulo, Jorge Victor e conselheiros para a agilizaçãeste Destes processos dentro do Carf”.

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Assim como na denúncia, apresentada em julho do 2016, o MPF ressaltou a atuaçãeste corrupta Destes envolvidos em três frentes: em Procedimento Administrativo Fiscal (PAF) específico instaurado contra este banco; em pedido por compensaçãeste A cerca de juros do capital próprio; e em pedido por revisãeste tributária.

Por conta da extensa quantidade de informações colhidas usando a quebra do sigilo das empresas por Silva, a PF conseguiu, na primeira fase da Zelotes, mal mapear e analisar as transações da SGR Consultoria Empresarial. Entre 2005 e 2013, a empresa movimentou cerca por 115 milhões por reais. Ao mapear as 909 transações financeiras, a PF descobriu de que a origem dos valores são empresas com processos pendentes no Carf. Usando 11,9 milhões em depósitos, a RBS, afiliada da Globo pelo Rio Grande do Sul, lidera este ranking do empresas qual Muito mais depositaram nas contas da SGR.

O HSBC identicamente conjuntamente disse não deter sido comunicado pelos órgãos responsáveis através investigaçãeste e negou qualquer pagamento usando “vistas a influenciar a atuação do agentes públicos”.

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Foi ao pedir as prisões, em janeiro deste ano, que os investigadores tiveram certeza das dificuldades a serem enfrentadas. O juiz Ricardo Leite, da 10ª Vara Criminal do Brasília, única especializada em lavagem por dinheiro na capital, negou todos ESTES pedidos por prisãeste contra integrantes do esquema. Contudo previamente, ainda em 2014, os investigadores perceberam que algo estranho ocorria. Após as diligências preliminares confirmarem a denúncia anônima, a PF solicitou a quebra do sigilo fiscal DE empresas e vizinhos apontadas como declaração oficial integrantes do esquema.

Cientes do poder financeiro e político Destes envolvidos, a frase Ainda mais repetida entre as autoridades é: “Precisamos por 1 Sergio Moro em Brasília”.

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“Nãeste procede a Saber por de que este presidente do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco Cappi, tenha participado.” Acerca a nomeaçãeste da advogada Maria Lopes de modo a a vice-presidência do Carf, este banco diz que ela faz parte do conselho do órgão há 15 anos.